Majka i kćerka obmanjivale "ranjive" Vijetnamce feng shuijem i gatanjem

Majka (53) uhapšena je u ekskluzivnom naselju Dover Heights u Sidneju u srijedu, zajedno sa svojom kćerkom (25). Policija tvrdi da su bile ključni dio "vrlo sofisticirane" mreže prevara i pranja novca, piše BBC.

Majka je navodno ubjeđivala svoje žrtve da podižu kredite, od kojih bi dio novca zadržala za sebe, govoreći im da „vidi milijardera“ u njihovoj budućnosti.

Odbijen joj je zahtjev za kauciju i trebala se pojaviti pred sudom u četvrtak. Njena kćerka je puštena uz kauciju, a ročište joj je zakazano za januar.

Majka se suočava s 39 optužbi, uključujući vođenje kriminalne grupe i nepošteno pribavljanje finansijske koristi prevarom.

Kćerka je optužena za sedam krivičnih djela, među kojima su nesavjesno raspolaganje prihodima od kriminala i učestvovanje u kriminalnoj grupi.

Tokom ranog jutarnjeg hapšenja u njihovoj višemilionskoj vili, policija je zaplijenila finansijske dokumente, mobilne telefone, luksuzne torbice, zlatnu polugu od 40 grama vrijednu oko 10.000 A$, te 6.600 A$ u kasino žetonima.

Policija je saopštila da je majka bila uticajna i cijenjena članica zajednice, te da bi kao gatara davala „čitanja“ klijentima – od kojih su neki otkrivali da su u finansijskim problemima.

Zatim bi im "predvidjela" da će im pomoći milijarder, i da će se to "dogoditi uskoro" ako uzmu kredit.

U sklopu hapšenja u srijedu, istražioci su zamrznuli oko 15 miliona A$ imovine, čime je ukupan iznos zaplijenjenih sredstava u širem istragom obuhvaćenom slučaju porastao na 60 miliona A$.

Policija je pokrenula Operaciju Myddleton kako bi istražila kriminalnu grupu koja je navodno koristila ukradene identitete za dobijanje kredita za „duh automobile“ – luksuzna vozila koja zapravo nisu postojala.

"Ono što je počelo kao istraga o prevarama s automobilskim kreditima preraslo je u otkrivanje jedne od najsloženijih finansijskih kriminalnih mreža koje sam vidio u svojoj karijeri", izjavio je detektiv nadzornik Gordon Arbinja, komandant odjela za finansijski kriminal.

Policija tvrdi da aktivnosti kriminalne grupe uključuju velike prevare s ličnim, poslovnim i stambenim kreditima protiv više finansijskih institucija.

Prema istrazi lista Sydney Morning Herald (SMH), majka i kćerka su povezane s onim što se naziva „Penthouse sindikat“, budući da je navodni vođa živio u penthausu vrijednom 18 miliona A$ u Sidneju.

Policija tvrdi da je grupa prevarila glavne australske banke za do 250 miliona A$, uz pomoć navodno korumpiranih bankarskih službenika koji su odobravali kredite kako bi sindikat mogao kupovati brojne nekretnine u Sidneju, prema izvještaju SMH-a.

Više od desetak ljudi već je uhapšeno i optuženo za različite prekršaje, uključujući prevaru i pranje novca, u onome što se smatra jednom od najvećih finansijskih prevara u istoriji Australije.

Policija je najavila da očekuje nova hapšenja, s fokusom na "profesionalne pomagače" kriminalne grupe, uključujući advokate, računovođe i građevinske developere.

(Vijesti.ba)