Kripto milijarder priznaje krivicu za pranje novca, platiće milijarde kazne

Rekao je to izvor upoznat sa situacijom za CNN. Kao dio sporazuma, Binance je pristao platiti 4,3 milijarde dolara kazni, kaže drugi izvor za CNN.

Zhao, osnivač i izvršni direktor Binancea, stekao je bogatstvo koje Bloomberg procijenjuje na više od 23 milijarde dolara.

Vijesti o sporazumu, koje je ranije objavio The Wall Street Journal, dolaze u trenutku kada američki zvaničnici kažu da planiraju objaviti "veliku nezakonitu finansijsku akciju" koja se odnosi na kriptovalute kasnije u utorak na događaju koji će uključivati ​​državnog tužioca Merricka Garlanda i državnog ministra finansija Janet Yellen.

Federalni tužioci podigli su u utorak optužbe navodeći da je Binance, na čelu sa Zhaoom, "svjesno propustio" da se registruje kao posao koji pruža usluge novca, namjerno prekršio Zakon o bankovnoj tajni propustom u implementaciji i održavanju efikasnog programa protiv pranja novca i namjerno izazvao kršenje američkih ekonomskih sankcije.

Optužbe, podnesene američkom Okružnom sudu za zapadni okrug Washingtona, optužuju Binance za "namjeran i proračunat pokušaj profitiranja na američkom tržištu bez provođenja kontrola koje zahtijevaju američki zakoni". Tužioci navode da je nedolično ponašanje počelo još u augustu 2017., nastavilo se najmanje do oktobra 2022. i uključivalo određene službenike, direktore, zaposlenike i agente Binance.

(Vijesti.ba)