Banka ukazala na sumnjive transakcije povezane s trgovcem ljudima Epsteinom

Prijava o sumnjivim aktivnostima podnesena je 2019. godine, samo nekoliko sedmica nakon što je Epstein pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u New Yorku, piše The Guardian.

Prema izvještaju, JP Morgan je označio oko 4.700 transakcija koje bi mogle biti povezane s Epsteinom i trgovinom ljudima, izvijestio je New York Times. U dokumentu, koji potiče iz perioda administracije Donalda Trumpa, spominje se i osjetljivost Epsteinovih „odnosa s dvojicom američkih predsjednika“ te transferi prema ruskim bankama.

Ovi podaci predstavljaju dio ranije zapečaćenih sudskih spisa koji su objavljeni nakon zahtjeva New York Timesa i Wall Street Journala. Dokumenti sadrže i druga izvještaja o sumnjivim aktivnostima koje je JP Morgan slao godinama prije Epsteinovog hapšenja 2019. godine, uključujući i prijave o velikim podizanjima gotovine.

Izvještaj iz 2019. ne daje detalje o prirodi transakcija, ali navodi povezanost s poznatim poslovnim ljudima poput Leona Blacka, suosnivača kompanije Apollo Global Management, menadžera hedge fonda Glenna Dubina, advokata Alana Dershowitza te fondacija koje je kontrolisao trgovinski magnat Leslie Wexner. U dokumentu se pominju transferi od 65 miliona dolara između banaka povezanih s Wexnerovim fondacijama sredinom 2000-ih, ali bez dodatnih detalja o transakcijama koje uključuju Blacka, Dubina ili Dershowitza. Niko od pomenutih nije optužen za krivična djela povezana s Epsteinom.

Petnaestogodišnji poslovni odnos JP Morgana s osuđenim seksualnim prestupnikom postao je predmet intenzivnog pravnog i političkog nadzora. Objavljeni dokumenti dio su tužbi koje su 2023. godine podnijeli Američki Djevičanski otoci, gdje je Epstein posjedovao privatni otok, kao i tužbi u ime njegovih žrtava. Banka je obje parnice riješila nagodbom, bez priznanja odgovornosti.

Glasnogovornica JP Morgana, Patricia Wexler, izjavila je da dokumenti potvrđuju kako je banka na vrijeme upozorila nadležne organe. „Izvještaji o sumnjivim aktivnostima pokazuju da je banka reagovala rano, posebno nakon što Epstein više nije bio klijent od 2013. godine, te više puta do 2019., kako je bilo propisano“, kazala je. „Ne izgleda da su institucije vlasti godinama preduzele bilo kakvu akciju po tim izvještajima.“

S druge strane, glasnogovornica Glenna Dubina, Devon Spurgeon, naglasila je da sporne transakcije nisu imale veze s Epsteinovim kriminalnim radnjama. Alan Dershowitz rekao je da su jedina sredstva koja je primio od Epsteina bila plaćanja za pružene pravne usluge. Predstavnik Leona Blacka nije želio komentarisati, a The Guardian je kontaktirao i Leslieja Wexnera.

(Vijesti.ba)