Ogromna akcija EU tužilaca u Hrvatskoj i Italiji: Prevare s PDV-om

Uhapšeno je više osoba povezanih sa organizovanom kriminalnom grupom koja je trgovala elektronskom robom i higijenskim proizvodima. Riječ je o prvoj višemilionskoj prevari s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO.

U Hrvatskoj je uhapšeno šest osumnjičenih, a EPPO u Zagrebu će zatražiti određivanje istražnog pritvora za njih petero. Županijski sud u Zagrebu već je izdao naloge za zamrzavanje imovine koja uključuje dvije nekretnine i osam vozila, ukupne vrijednosti procijenjene na 650.000 eura.

Istovremeno, u Italiji je sudija za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine vrijedne 33 miliona eura protiv sedam osumnjičenih, za koje se vjeruje da su vođe grupe, te protiv 23 kompanije pod njihovom kontrolom. Do sada je zaplijenjeno više od milion eura u nekretninama, luksuznim automobilima, nakitu i gotovini, a zapljene se nastavljaju.

EPPO u Veneciji zatražio je i određivanje pritvora za sedam glavnih osumnjičenih te zabranu obavljanja poslovnih aktivnosti za još 27 osoba.

Današnja hapšenja rezultat su višegodišnje istrage provedene u saradnji s hrvatskom Poreznom upravom, bjelovarsko-bilogorskom policijom, PNUSKOK-om te italijanskom Finansijskom policijom.

U pretresima je učestvovalo više od 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i kancelarija u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, Zagrebu te u više italijanskih gradova, uključujući Napulj, Padovu i Goriziju.

Istraga je otkrila da su u središtu kriminalne sheme tri glavna osumnjičena. Oni su kao osnivači i direktori više kompanija vodili kriminalno udruženje s članovima u obje države. Sumnja se da su uspostavili složenu shemu prevare s PDV-om u trgovini elektronskom robom i higijenskim proizvodima širom Italije i drugih članica EU.

Prema prikupljenim dokazima, članovi grupe koristili su mrežu kompanija "provodnika" za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema "nestajućim trgovcima" u Italiji i drugim zemljama.

Time su stvarali privid zakonite trgovine unutar EU-a, što je trgovcima omogućavalo da neopravdano traže povrat PDV-a ili jednostavno nestanu bez plaćanja poreza. Neki od osumnjičenih pružali su logističke usluge poput skladištenja i transporta, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku kako bi prikrili prevaru.

Zanimljivo je da su neki od osumnjičenih u ovoj istrazi povezani i s drugom istragom kružne prevare s PDV-om u Italiji, koja se odnosila na prodaju malih elektronskih uređaja.

U tom je slučaju EPPO ranije uhapsio troje osumnjičenih, a suđenje protiv njih je u toku.

(Vijesti.ba)