BiH bi ponovo mogla na sivu listi FATF-a

Podsjetila je da je Moneyval Bosni i Hercegovini dostavio set od 70 preporučenih mjera koje treba provesti do februara 2026. godine, kako bi se unaprijedio sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i izbjeglo ponovno stavljanje na tzv. sivu listu. Ulazak na tu listu znači da država ne primjenjuje u dovoljnoj mjeri međunarodne standarde iz ove oblasti, što bi imalo ozbiljne ekonomske i finansijske posljedice za institucije, privredu i građane BiH.

Jedan od ključnih zahtjeva Moneyvala je uspostavljanje funkcionalnog koordinacijskog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s jasno definisanim ovlaštenjima i sekretarijatom koji bi provodio dio preporuka. Na međunarodnom nivou potrebno je unaprijediti upravljanje predmetima i osigurati brže odgovore na zahtjeve za međunarodnu pravnu pomoć i izručenje. SIPA-FOO i tužilaštva treba da dodatno unaprijede saradnju s međunarodnim partnerima i uspostave mehanizme za prioritetno rješavanje predmeta.

Veselčić je istaknula da nadzorna tijela u BiH moraju uvesti sistem nadzora zasnovan na procjeni rizika, posebno nad advokatima, notarima, računovođama, agentima za nekretnine i pružaocima usluga virtuelne imovine. Politike sankcionisanja potrebno je uskladiti s međunarodnim standardima – uvesti strožije i odvraćajuće kazne te spriječiti ulazak rizičnih osoba u vlasničke strukture obveznika. Važan segment je i ubrzani rad na uspostavi registara stvarnih vlasnika prema FATF standardima, uz osiguranje tačnosti i provjerljivosti podataka.

SIPA-FOO mora dodatno ojačati tehničke kapacitete i poboljšati sistem povratnih informacija, dok tužilaštva i sudovi moraju povećati broj istraga i presuda za pranje novca, kao i osigurati ujednačenu sudsku praksu. BiH također mora dokazati da efikasno upravlja oduzetom imovinom i primjenjuje kazne koje imaju odvraćajući efekat.

Posebno je važno osigurati pravovremenu i dosljednu primjenu ciljanih finansijskih sankcija u skladu s rezolucijama Ujedinjenih naroda – uključujući identifikaciju, blokadu i izvještavanje o imovini označenih osoba. Svako kašnjenje ili nedosljednost u primjeni ovih mjera predstavlja ozbiljan rizik za BiH i može rezultirati povratkom na sivu listu FATF-a.

Govoreći o ulozi Ministarstva sigurnosti BiH, Veselčić je navela da je ono imalo nekoliko ključnih zadataka u ovom procesu te da su sve aktivnosti u toku.

Uspostavljeno je Stalno koordinacijsko tijelo za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Sačinjen je i Nacrt zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u svrhu sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, kojim se definišu mjere i postupci za provođenje ciljanih finansijskih sankcija u skladu s rezolucijama UN-a i pravnom stečevinom EU. Uskoro se očekuje upućivanje nacrta u proceduru pribavljanja mišljenja nadležnih institucija, nakon čega će biti upućen u daljnju proceduru usvajanja.

Ministarstvo je započelo aktivnosti na ažuriranju i izradi tri procjene rizika finansiranja terorizma, s ciljem dubljeg razumijevanja prijetnji i ranjivosti – uključujući radikalne strukture, ultrakonzervativne i desničarske organizacije, moguće veze kriminalnih grupa, korupcije i finansiranja terorizma, kao i korištenje neprofitnih organizacija i pravnih lica u ove svrhe.

Sačinjen je i Nacrt pravilnika o provedbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je upućen Vijeću ministara BiH na usvajanje, zaključila je Veselčić.

(Vijesti.ba)