Razbijena velika mreža za pranje novca u Evropi: Uhapšeno 17 osoba, zaplijenjeno 4,5 miliona eura

Operaciju su podržali Europol i nacionalne sigurnosne agencije, a rezultat je hapšenje 17 osoba i zapljena imovine u vrijednosti od preko 4,5 miliona eura.

Ova akcija predstavlja direktan nastavak uspješnih operacija protiv krijumčara migranata sprovedenih u julu i augustu 2023. godine. Od ukupno 17 uhapšenih osoba, 15 ih je privedeno u Španiji, a po jedna u Austriji i Belgiji.

Prema informacijama Europola, većina uhapšenih su kineskog i sirijskog porijekla. Oni se sumnjiče da su pružali usluge pranja novca kriminalnim grupama koje se bave krijumčarenjem migranata i trgovinom narkoticima. Mreža je funkcionisala putem paralelnog bankarstva, ilegalnog "hawala" sistema, prikupljanja i kurirskih isporuka gotovine, kao i razmjene kriptovaluta za novac.

Kriminalna mreža djelovala je u najmanje dvije paralelne grupe – jedna je bila usmjerena na arapsko govorno područje, a druga na kineske kriminalne mreže. Europol ovu mrežu opisuje kao jednu od najznačajnijih do sada razbijenih u oblasti finansijskog kriminala.

Procjenjuje se da je kroz ovu strukturu oprano više od 21 milion eura, a kriminalci su, između ostalog, koristili društvene mreže za oglašavanje svojih usluga i tako došli do široke i međunarodne klijentele.

Zaplijenjeni novac, nekretnine, vozila, kriptovalute i luksuzna roba

Tokom akcije zaplijenjena je vrijedna imovina, uključujući:

206.000 eura u gotovini

421.000 eura na 77 bankovnih računa

183.000 eura u kriptovalutama

10 nekretnina ukupne vrijednosti preko 2,5 miliona eura

18 vozila vrijednih više od 207.000 eura

4 sačmare s municijom

brojne elektronske uređaje

luksuzne satove, nakit i druge skupocjene predmete

Nakon što su prethodne operacije protiv krijumčara migranata dovele do saznanja o postojanju ove paralelne bankarske mreže, Europol i nacionalne agencije pokrenuli su novu istragu. Ključni tragovi pronađeni su analizom mobilnih telefona osumnjičenih krijumčara.

Na dan akcije, Europol je finansirao put trojice španskih istražitelja u Belgiju i Austriju, dok su četiri stručnjaka Europola bila raspoređena na terenu u ove tri zemlje, pružajući tehničku i logističku podršku lokalnim snagama sigurnosti.

Europol je poručio da je ovakva saradnja ključna za razbijanje sofisticiranih mreža koje prijete sigurnosti i finansijskoj stabilnosti država članica Evropske unije.

(Vijesti.ba)