PDV prevare teške 100 miliona eura: Zaplijenjene nekretnine u Hrvatskoj

Tokom akcije zaplijenjeno je sedam nekretnina u Hrvatskoj, saopćio je Ured evropskog javnog tužioca (EPPO).

U okviru istrage koju vode uredi EPPO-a u Frankfurtu i Grazu, pod kodnim nazivom „Javelin“, u srijedu su izvršeni pretresi u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj. U akciji je učestvovalo više od 900 policajaca i poreznih službenika. Uhapšeno je 13 osoba, dok je više od 50 osumnjičenih obuhvaćeno istragom, prenosi Hina.

Kako navodi EPPO, tokom akcije zaplijenjena je imovina procijenjene vrijednosti 26 miliona eura. U Berlinu su zaplijenjene dvije nekretnine, uključujući objekat u kojem se nalazi hostel, dok je u Hrvatskoj oduzeto sedam nekretnina.

Zamrznuti su i bankovni računi, a zaplijenjeno je nekoliko desetina automobila, među kojima i luksuzna vozila, kao i gotovina, kriptoimovina, pištolj s municijom te nekoliko skupocjenih satova.

Na osnovu prikupljenih dokaza, EPPO sumnja da su pet osoba koje su predvodile grupu, uz pomoć dva porezna savjetnika, najmanje od 2016. godine organizovale takozvane kružne prevare s PDV-om.

Sumnja se da je kriminalna shema koristila pravila Evropske unije prema kojima su prekogranične transakcije između kompanija iz država članica oslobođene plaćanja PDV-a.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, kompanije iz nekoliko država članica EU, uključujući Austriju i Češku, prijavljivale su prekograničnu prodaju luksuznih automobila različitim kompanijama u Berlinu, koje su djelovale kao takozvani „nestali trgovci“.

Prema pravilima EU, njemačke kompanije mogle su kupovati automobile po neto cijeni, bez plaćanja PDV-a. Međutim, prilikom daljnje prodaje vozila u Njemačkoj bile su obavezne obračunati PDV kupcima i uplatiti ga nadležnim poreznim institucijama.

Kompanije naplaćivale PDV, a zatim nestajale

Umjesto da uplaćuju naplaćeni porez, osumnjičene kompanije su, prema sumnjama istražitelja, naplaćivale PDV od kupaca, a potom nestajale ili prestajale s poslovanjem, izbjegavajući tako izmirenje poreznih obaveza.

Automobili su zatim preprodavani u Njemačkoj putem posredničkih kompanija, poznatih kao „tampon-kompanije“. Njihova uloga bila je prikrivanje prevare i stvaranje privida da se radi o zakonitim poslovnim transakcijama. U konačnici, vozila su prodavana u drugoj državi članici Evropske unije.

Krajnji kupac u Njemačkoj mogao je, prije nego što bi automobili napustili zemlju, zatražiti povrat PDV-a koji je platio svom dobavljaču, iako porez koji je prethodno naplatio nestali trgovac nikada nije uplaćen poreznim institucijama, objašnjavaju iz EPPO-a.

Na ovaj način osumnjičeni su, prema navodima tužilaštva, ostvarivali nezakonite povrate poreza i izbjegavali plaćanje PDV-a, čime su stekli protivpravnu imovinsku korist procijenjenu na oko 100 miliona eura. Novac je potom, kako se sumnja, pran kako bi se prikrilo njegovo kriminalno porijeklo.

Istražne aktivnosti, pod nadzorom EPPO-a, provele su nadležne agencije za provođenje zakona u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj.

Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) nezavisna je institucija Evropske unije nadležna za istrage, krivično gonjenje i podizanje optužnica u slučajevima krivičnih djela koja štete finansijskim interesima EU.

Iz EPPO-a podsjećaju da se sve osobe smatraju nevinima dok im krivica ne bude dokazana pred nadležnim sudovima.

(Vijesti.ba / Fena)